史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

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2018-05-05

去年以来,共追责15名党员领导干部。其中扶贫移民领域追责了5人,医保基金领域追责了8人,违反中央八项规定精神被问责2人,产生了强大震慑效应。

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    采访中,记者也获悉,由于比赛张知睿拉下了两三周的课程,而在比赛归来后,化学老师为其补课,约一个多小时,少年就把落下的课程全部补上,化学老师惊喜不已,为此还特意发了一条朋友圈赞扬张知睿的高效。

  当人们接到SOS求救信号后,发现这二十五名美军士兵正坐在一个海军救生艇中,在菲律宾南部的西里伯斯海漂浮。他们所在的那个区域常有神秘的失踪事件发生,人们称为南太平洋魔鬼三角即龙三角海区。美国海军当局对于这批水兵的出现感到困惑不解,那些重新出现的士兵,就像四十五年前巡洋舰沉没时那样年轻。

如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次李诗琴诈骗13个项目席卷万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。 3月14日,微信公众号币沙龙爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌虚假代投并将投资者的资产变现和转移,然后筹措渠道试图跑路。 据币沙龙所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。 几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。 目前,几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路。 根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实,但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价,万个ETH的总额已超6200万人民币。 对此,北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示,如果数额属实,这已经可以定性为一起大型诈骗事件。 根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 三人结盟据了解,这起案件共有三位主角,分别为李诗琴、夜色和筑梦。 据微信公众号北洋币君爆料,李诗琴,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终跑路失联的关键角色。

筑梦,同为90后,曾与李诗琴合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。

而夜色,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。 前期,李诗琴以直接对接国外渠道,高帕点、高比例为饵,吸引筑梦为其牵线夜色。

据北洋币君文中所述,伊始,李诗琴为骗取信任,先发布了一个基石项目,承诺可以投上,并且比例不低。

为此,夜色出于信任给李诗琴转账145个ETH,以投资基石这个项目。 图片来源:北洋币君三人凑局后,一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。 骗局败露据北洋币君文中所述,夜色原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。

但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、夜色下属代投和散户过于庞大、李诗琴又以高比例高返点进一步利诱的情况下,夜色出于急功近利,还未等到基石发币,便向李诗琴又投入了大量项目。 基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所),但李诗琴所在的基金公司迟迟没有发币。

据当时李诗琴给出的解释,称国外渠道正在计算比例,并找出各种理由以拖延时间。

图片来源:北洋币君北洋币君表示,李诗琴诈骗团伙在拖延的时间里,很可能拿其他项目收到的ETH,去比特儿买入大量的基石,以进一步博取夜色信任。 在将这些ETH转移并变现之后,李诗琴随后拉黑筑梦和夜色携款跑路。

而投资人在迟迟未见发币,并发现自己被拉黑了之后,才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。

图片来源:币沙龙值得注意的是,一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现,李诗琴团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包,并在币安交易。

然而,当时这条产业链上的主角,也即投资人之一夜色却开始了推卸责任。

在一个名为李诗琴失联事件的微信群里,夜色堂而皇之表示,李诗琴我不认识。

图片来源:币沙龙另据币沙龙爆料,此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、和Switcheo。 案件最新进展案件发生后,记者论随即联系案件主角之一夜色,但直至本文发稿前,仍未见答复。 在一个名为专注清理李诗琴的微信群里,记者了解到,此前由投资人排查出来的李诗琴团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。

该微信群的组织者在群里表示,其正在试图联系币安,先冻结账号,再补办手续。

该微信群的组织者表示,其组织这一微信群的目的在于力所能及肃清渣滓。 帮人处理这样的事情已经三五次了,他说:区块链的发展本来就经历了风刀霜剑,需要各自贡献己力。 这个行业需要正心正念的引导。 该组织者表示,其是案件主角之一夜色的微信好友,偶尔交流项目,但从未参与夜色代投的任何项目,也未接收过夜色的任何费用。

他表示,目前这起案件正通过两个系统渠道在查,还需要等待。 随后,该群组织者表示,已与币安那边达成联系,由夜色提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址,币安方面表示可提供技术支持,以冻结这些账户的交易往来。

今日下午6点半左右,夜色在此群中现身。 其称今日下午已经去深圳宝安局报案,但警署不接案子。 并称今晚乘坐飞机去往山西与刘哥(也即筑梦)碰面报警。

图片来源:雷锋网虽然如此,但群内大多投资人对此存疑,并对夜色并不着急的态度表达了不满。

他们认为,夜色并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。

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  他接过箱子,放到一边,甚至都不想数(钱)。

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